पूर्व चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रोमन अब्रामोविच अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, अपने अरबों के मूल स्रोत के बारे में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए जर्सी की आपराधिक जांच में एक आपराधिक जांच है।
यह जानकारी स्विट्जरलैंड में फेडरल क्रिमिनल कोर्ट में दिखाई दी, जहां न्यायाधीशों ने दस्तावेजों की रिहाई का आदेश दिया, जो अटॉर्नी जनरल जर्सी द्वारा अनुरोध किए गए कई स्विस बैंक खातों से संबंधित है।
चैनल द्वीप अपने विशाल धन की जांच के हिस्से के रूप में स्विस अदालतों में रूसी कुलीन वर्ग के साथ जुड़े होने का संदेह करने वाली कंपनियों से लड़ रहा है। क्राउन की लत – जिसके माध्यम से अब्रामोविच ने अपना कुछ पैसा पश्चिम में डाला – उसने यूक्रेन 2022 के रूसी आक्रमण के तुरंत बाद उसके साथ जुड़े होने के संदिग्ध संपत्ति के 7 बिलियन डॉलर (5.2 बिलियन पाउंड) से अधिक की संपत्ति जम गई।
स्विस निर्णयों के अनुसार, जर्सी जांचकर्ता केवल 1990 और 2000 के दशक में रूस में पूंजीवाद में अराजक, मुक्त वृद्धि के दौरान प्राप्त कुलीन वर्ग के धन की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं।
अपने वकीलों के माध्यम से, अब्रामोविच ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का कोई भी प्रस्ताव झूठा था।
कंपनियों के लिए काम करने वाले वकीलों ने स्विस बैंक खातों से संबंधित दस्तावेजों की रिहाई को अवरुद्ध करने की मांग की। उनकी अपील को मई में खारिज कर दिया गया था, और स्विस न्यायाधीशों ने कहा कि जर्सी ने दस्तावेजों के आत्मसमर्पण को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत दिए थे।
फैसले की प्रतियों में पाया गया कि जर्सी ने दो अलग -अलग सवालों के बारे में स्विट्जरलैंड को अपना अनुरोध भेजा था।
पहले चिंतित संदिग्ध धन ने अब्रामोविच की तेल और गैस कंपनियों की कंपनी, सिबेट की बिक्री के बारे में धन धोया, जिसे रूसी सरकार ने 2005 में $ 13 बिलियन के लिए अधिग्रहित किया। पूर्व चेल्सी के मालिक ने “एक बड़े समूह में बनाया गया था।
दूसरा यूक्रेन 2022 के रूसी आक्रमण के बाद जर्सी से प्रतिबंधों की सूची में रखे जाने के तुरंत बाद ऑलिगार्क के साथ जुड़े होने के लिए संदिग्ध परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से जुड़े प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघनों से संबंधित था।
जर्सी उन टैक्स ओसेस में से एक है जिसमें से अब्रामोविच ने एक अपतटीय कंपनी और ट्रस्ट नेटवर्क का उपयोग करते हुए अपने धन का प्रबंधन किया, जो बदले में स्विट्जरलैंड में बैंक खातों के साथ नियंत्रित कंपनियों को नियंत्रित करता है।
मामले पर सार्वजनिक डेटा सीमित हैं। 2023 में, एक अदालत के फैसले से पता चला कि जर्सी के आर्थिक अपराध और प्रतिबंधों के संदिग्धों के जब्ती के लिए इकाइयों का संयम, लेकिन सिबनेफ्ट से जुड़ी किसी भी जांच का उल्लेख नहीं किया।
यद्यपि स्विस निर्णय अनाम नाम है, वे पार्टियों और परिस्थितियों के बारे में अन्य विवरण प्रकट करते हैं।
न्यायाधीशों ने फैसला किया कि इन विवरणों का खुलासा किया जा सकता है क्योंकि अब्रामोविच के खिलाफ कार्यवाही का अस्तित्व पहले से ही जनता के लिए जाना जाता था।
रूसी जमे हुए उत्तर में गणराज्य गणराज्य से अनाथ, अब्रामोविच ने मैकेनिक से नेफ्ट और गैस मर्चेंट के पास कंपनी के मालिक को लाइसेंस के साथ लाइसेंस के साथ सबसे अधिक सम्मानित रूसी गैस भंडार में से कुछ का शोषण करने के लिए नेतृत्व किया।
उन्होंने 2005 में रूसी सरकार को सिबेप्ट में अपनी नियंत्रण हिस्सेदारी बेच दी। इस सौदे ने इसे वैश्विक सुपर रिच के रैंक में लॉन्च किया। राजस्व उनके धन का आधार था, और उन्होंने चेल्सी एफसी, नए बिजनेस वेंचर्स, हेज फंड, लक्जरी संपत्तियों और आधुनिक यूरोपीय कला के संग्रह में अपने पैसे का निवेश किया।
Sibeft अरबों अपने पूर्व सहयोगी बोरिस बेरेज़ोवस्की के साथ एक व्यापक विवाद का विषय थे, जिन्होंने 2012 में लंदन में लंदन में लंदन कोर्ट ऑफ हाई रोल में समापन किया था।
बेरेज़ोव्स्की ने अब्रामोविच पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि पुरुषों ने सिबनेफ्ट के निर्माण द्वारा गठित एक विशाल धन को साझा करने के लिए साझेदारी पर एक समझौता किया था। अन्य बातों के अलावा, अब्रामोविच ने दावा किया कि कोई औपचारिक समझौता नहीं था।
परीक्षण के दौरान, अब्रामोविच ने यह भी दावा किया कि, अपने व्यावसायिक हितों के राजनीतिक प्रभाव और संरक्षण को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने बेरेज़ोव्स्की, एक अच्छी तरह से जुड़े व्यवसायी, बदले में सैकड़ों मिलियन डॉलर का भुगतान किया। क्रिशा। शब्द का शाब्दिक अर्थ है “छत” और रूस में सुरक्षा या संरक्षण को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। न्यायाधीश को अब्रामोविच के लिए मिला।
स्विस निर्णय स्विट्जरलैंड से बैंकिंग दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आपसी कानूनी सहायता के लिए अनुरोधों की एक श्रृंखला में राज्य अटॉर्नी द्वारा किए गए तर्कों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। अनुरोध जून 2022 और मई 2023 के बीच किए गए थे।
अज्ञात फैसले राज्य: “जी कथित तौर पर भ्रष्टाचार का भुगतान करने के लिए बनाया गया है क्रिशा) एच ने 1990 के दशक में रूसी कंपनी के नियंत्रण को बनाए रखने और जी और आई के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए और 2003 और 2005 में, जी ने अपने शेयरों को $ 3 बिलियन, या 13 बिलियन डॉलर में बेच दिया। “
विवरण बताते हैं कि “जी” अब्रामोविच, एच पर बेरेज़ोव्स्की का एक संदर्भ है, और मैं सिबेट पर हूं। अधिकारियों की जर्सी का मानना है कि पैसे को विभिन्न बैंक खातों में अपना रास्ता मिल गया, जिनमें से कुलीन वर्ग एक उपयोगकर्ता था। “जर्सी के अधिकारियों ने इस संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया,” फैसले ने कहा।
वे उस समय किए गए वित्तीय लेनदेन की भी जांच करते हैं जब जर्सी ने 10 मार्च, 2022 को प्रतिबंधों की एक सूची में रखा था, विशेष रूप से कि क्या कंपनियों ने अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार किया और अपने नियंत्रण में वित्तीय सेवाएं प्रदान करना जारी रखा, जिसमें सेंटियन्स अधिनियम का उल्लंघन हुआ। प्रतिबंधों का उल्लंघन है जर्सी में एक आपराधिक अपराध, जेल या जुर्माना के लिए दंडनीय।
यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद, अब्रामोविच ने कई यूरोपीय देशों को प्रतिबंधों के तहत रखा।
यूके, जिनके रूस पर प्रतिबंध स्वचालित रूप से जर्सी को लागू करते हैं, ने उन्हें कुलीन वर्गों की एक श्रृंखला के रूप में वर्णित करके उनके फैसले को सही ठहराया “निकट से कनेक्ट” पुतिन का शासन।
विवाद में कंपनियों के वकीलों ने तर्क दिया कि स्विस निर्णयों के अनुसार जर्सी की जांच “राजनीतिक रूप से प्रेरित” है। 2024 में दायर उनकी अपील ने जर्सी अधिकारियों के स्पष्टीकरण का अनुरोध किया कि “क्यों वे 2022 तक इंतजार कर रहे थे कि 1990 के दशक में हुई कथित भ्रष्टाचार अधिनियम की निगरानी के कथित आरोपों की जांच खोलने के लिए और 2012 से जर्सी के अधिकारियों को सचेत होना पड़ा।
स्विस न्यायाधीशों ने फैसला किया कि जर्सी ने “एक विधेय के रूप में रिश्वतखोरी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का समर्थन करने के लिए” पर्याप्त सबूत दिए थे।
उन्होंने निष्कर्ष निकाला: “ट्रैनल की संपत्ति के अरबों डॉलर की संपत्ति को विभिन्न अपतटीय कंपनियों, ट्रस्ट और बैंकों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है, बिना किसी दृश्यमान आर्थिक कारणों के।
“इस तरह के कार्यों से संपत्ति की पहचान, पता लगाने या जब्ती को रोकने की संभावना है। क्या कानूनी मूल की संपत्ति है, जैसा कि आवेदक का दावा किया जा रहा है, इस समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है; यह जर्सी में आपराधिक कार्यवाही का विषय होगा।”
स्टेट अटॉर्नी के कार्यालय के प्रवक्ता जर्सी ने कहा कि मैं लाइव जांच पर टिप्पणी नहीं कर सकता। कंपनी की ओर से अपील करने वाली स्विस लॉ फर्म को टिप्पणी में लाया गया था।
एक बयान में, वकीलों अब्रामोविच ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनके मुवक्किल पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था।
“हर प्रस्ताव जो श्री अब्रामोविच आपराधिक गतिविधि में शामिल थे, झूठा है,” उन्होंने कहा। “हमारे ग्राहक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है और कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं है जिसमें हमारे ग्राहक शामिल हैं; जर्सी कोर्ट ने वास्तव में पुष्टि की कि हमारे ग्राहक के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं है, जो जर्सी कोर्ट के सामने चल रही थी।”
