कंपनियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और असीमित जुर्माना का सामना करें यदि वे धोखाधड़ी को रोकने में विफल रहते हैं, जिसमें से सोमवार को उनकी ठोस कमाई एक कॉर्पोरेट अपराध में प्रवेश करती है।
नए कानून के अनुसार “धोखाधड़ी को रोकने में विफलता”, बड़ी कंपनियां आपराधिक रूप से जिम्मेदार हो सकती हैं, जहां “एक कर्मचारी, एक एजेंट, एक शाखा या अन्य” संबद्ध व्यक्ति “एक धोखाधड़ी प्रतिबद्ध है जिसे वह संगठन का उपयोग करने के लिए उपयोग करने का इरादा रखता है।
उदाहरणों में बेईमान बिक्री अभ्यास, उपभोक्ताओं या निवेशकों से महत्वपूर्ण जानकारी या वित्तीय बाजारों में बेईमान प्रथाओं को छिपाना शामिल हो सकता है। यदि कंपनी को संसाधित किया जाता है, तो उसे अदालत में साबित करना होगा कि उसके पास धोखाधड़ी के खिलाफ उचित उपाय हैं।
कानून को बड़े संगठनों पर लागू किया जाएगा जो तीन मानदंडों में से कम से कम दो को पूरा करते हैं: 250 से अधिक कर्मचारी, £ 36 मिलियन का टर्नओवर या कुल £ 18 मिलियन के लिए।
धोखाधड़ी के मंत्री डेविड हैनसन ने कहा, “आज कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण क्षण है, और यह नया अपराध कंपनियों की रक्षा के लिए अपराध के खिलाफ हमारी संस्कृति को मजबूत करता है, कॉर्पोरेट ट्रस्ट का निर्माण करता है और लंबे समय तक आर्थिक विकास का समर्थन करता है।” “धोखाधड़ी एक शर्मनाक अपराध है और हम उन लोगों को न्याय के लिए जिम्मेदार लाने के लिए दृढ़ हैं जहां भी ऐसा होता है।”
इरविन मिशेल की लॉ फर्म ने कहा कि उन्होंने कॉर्पोरेट जिम्मेदारी में “मौलिक बदलाव” का लेबल दिया, जो यह साबित करने की पिछली आवश्यकता को हटाकर कि उच्च प्रबंधन एक संस्मरण है।
इसमें कहा गया है कि आर्थिक अपराध और कॉर्पोरेट पारदर्शिता पर कानून के अनुसार, नए कानून का सम्मान करने में विफलता, असीमित जुर्माना, गंभीर धोखाधड़ी या क्राउन अभियोजक के कार्यालय (सीपीएस) के लिए कार्यालय द्वारा प्रतिष्ठा और आपराधिक जांच को नुकसान हो सकती है।
इरविन मिशेल में एक नियामक विशेषज्ञ और एक भागीदार कोलेट केली ने कहा, “एक नए अपराध का संगठनों और उनके जोखिम जोखिम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।” “(हालांकि), क्या प्रक्रियाओं को पर्याप्त माना जाता है, यह स्थापित करने के लिए एक प्रश्न होगा, और जब तक हम अभियोजक के कार्यालय के परिणाम को देखना शुरू नहीं करते हैं, तब तक यह थोड़ा बोल रहा है।”
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हाल के आंकड़ों ने पिछले साल धोखाधड़ी में 31% की वृद्धि देखी है।
घरेलू कार्यालय ने कहा कि एक नए अपराध का उद्देश्य संगठनों को धोखाधड़ी के खिलाफ एक संस्कृति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था, उसी तरह से कि 2010 में पेश किए जाने पर रिश्वतखोरी के लिए रिश्वतखोरी को रोकने में विफलता हुई।
“नया कानून कॉर्पोरेट अपराध करने वालों को पकड़ने में एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करता है,” हन्ना वॉन डैडेल्सेन, मुख्य अभियोजक सीपीएस ने कहा, जो धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध चलाते हैं। “बड़े संगठनों को मजबूत धोखाधड़ी रोकथाम प्रणालियों को सेट करने या कानूनी कार्रवाई के लिए खुला छोड़ने के लिए काम करना चाहिए।”
इरविन मिशेल ने कहा कि कंपनियों को धोखाधड़ी के जोखिम मूल्यांकन, आंतरिक नियंत्रणों को अद्यतन करने और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और तीसरे पक्ष प्रदान करने और सीटी प्रक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए।
