ऑस्ट्रेलिया ने ‘गंभीर चिंताओं’ को झंडा देने के बाद बिनेंस ऑडिट का आदेश दिया

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ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र, जिसे ऑस्ट्राक के रूप में जाना जाता है, ने कहा कि इसकी चिंताओं को बिनेंस ऑस्ट्रेलिया की नवीनतम स्वतंत्र समीक्षा सहित मुद्दों से उकसाया गया था, जिसे “इसके आकार, व्यावसायिक प्रसाद और जोखिमों के सापेक्ष गुंजाइश में सीमित” के रूप में वर्णित किया गया था। ऑस्ट्रैक ने ऑडिटर्स को नामांकित करने के लिए कंपनी को 28 दिन दिए हैं, जिसमें से एजेंसी चयन करेगी, यह शुक्रवार (22 अगस्त) को एक बयान में कहा गया।

ऑस्ट्रैक ने उच्च कर्मचारियों के कारोबार के बारे में चिंताओं को भी उठाया, साथ ही वॉल्यूम द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, बिनेंस की ऑस्ट्रेलियाई यूनिट में स्थानीय रिसोर्सिंग और सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट की कमी के साथ।

ऑस्ट्रैक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेंडन थॉमस ने बयान में कहा, “बिग ग्लोबल ऑपरेटर अच्छी तरह से पुनर्जीवित हो सकते हैं और जटिल नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैनात हो सकते हैं।” “लेकिन अगर वे स्थानीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिमों को नहीं समझते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की गतिविधियों के आसपास के दायित्वों को पूरा करने में विफल हो रहे हैं।

Binance प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के लिए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

यह कदम ऑस्ट्रैक द्वारा अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने का नवीनतम प्रयास है जो क्रिप्टो दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। जून में, ऑस्ट्रैक ने कैश डिपॉजिट और क्रिप्टो ऑटोमैटिक टेलर मशीनों से निकासी और निकासी पर $ 5,000 (एस $ 4,140) की सीमा रखी और डिजिटल एसेट एटीएम में तेज वृद्धि की चेतावनी दी थी कि उन्होंने धोखाधड़ी और स्कैमर्स को आकर्षित किया था।

2023 में, बिनेंस और इसके संस्थापक चांगपेंग झाओ ने मनी-शराबी और प्रतिबंधों के आरोपों के लिए दोषी ठहराया और अमेरिका के साथ एक व्यापक निपटान में 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए सहमत हुए।

थॉमस ने कहा, “ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ में आपराधिकता के विशिष्ट जोखिमों को समझना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वे यहां अपनी रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा कर रहे हैं।” ब्लूमबर्ग