प्रवर्तन (ED), कोच्चि जोनल कार्यालय निदेशालय ने गुरुवार को बैंक को कंदला सर्विस कोऑपरेटिव बैंक, मारनल्लूर, तिरुवनंतपुरम के तत्कालीन अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों, एन। भसुरंगन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत पंजीकृत मामले के संबंध में जब्त किए गए संपत्तियों को जारी किया है।
यह जांच एजेंसी ने केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश को ध्यान में रखते हुए संपत्तियों की बहाली/बहाली शुरू करने के बाद किया था। इस मामले में शामिल अपराध की शेष राशि की पहचान करने के लिए एजेंसी सक्रिय कदम उठा रही है, यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है।
बहुराचक
प्रवर्तन निदेशालय ने उच्च रिटर्न का वादा करके जमाकर्ताओं को कथित तौर पर धोखा देने के लिए आईपीसी धारा 420 (धोखा और बेईमानी से संपत्ति के वितरण को धोखा देने) के तहत बैंक अधिकारियों के खिलाफ पंजीकृत कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी और फिर जमा की गई राशियों को वापस करने में विफल रहे। पीएमएलए, 2002 के तहत जांच से पता चला कि श्री भसुरंगन और उनके सहयोगियों ने कंदला सर्विस कोऑपरेटिव बैंक को एक समान नुकसान के साथ गैरकानूनी लाभ दिया था, जिसमें स्टाफ की नियुक्ति और उनके वेतन और पदोन्नति, निर्माण, वाहनों की खरीद, लॉन्स की खरीद, लॉन्स की खरीदारी, लॉन्स की खरीद, निर्माण, निर्माण, निर्माण, निर्माण, निर्माण, निर्माण, निर्माण, निर्माण, निर्माण में कई अनियमितताओं में शामिल होकर,
एजेंसी ने 8 और 9, 2023 को बैंक के परिसर और प्रमुख व्यक्तियों के आवासों पर किए गए छापे के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, गोल्ड और वाहन जैसे चल और वाहन को जब्त कर लिया था। इसके बाद, श्री भसुरंगन और उनके बेटे, अखिलजिथ जेबी को 21 नवंबर, 2023 को संलग्न और अचंभित करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। 19 जनवरी, 2024 को श्री भसुरंगन और अन्य के खिलाफ अभियोजन की शिकायत भी दायर की गई थी।
प्रकाशित – 21 अगस्त, 2025 06:59 PM है
